- разработать критерии/признаки для выявления среди своих клиентов американских налогоплательщиков;
- выявить среди своих клиентов американских налогоплательщиков;
- предоставлять в Налоговую службу США информацию об инвестициях и доходах американских налоговых резидентов;
- предоставлять в Налоговую службу США информацию и сведения о лицах, отказавшихся предоставить информацию для идентификации их в качестве американских налоговых резидентов;
- предоставлять в Налоговую службу США информацию о клиентах, не участвующих в применении требований FATCA.
Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствующие на территории США на основании виз F,J,M или Q.**
Положения FATCA требуют от финансовых институтов заключения договора с Налоговой службой США путем регистрации на портале Налоговой службы США (IRS). ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее – «Банк») осуществил регистрацию в Налоговой службе США в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating FFI). По результатам регистрации присвоен Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) – 7ED0G4.99999.SL.643.
- В случае выявления сведений относящих клиентов к статусу американских налогоплательщиков – Заполнить Опросные листы по форме Банка.
- Для финансовых институтов - Заполнить Анкету идентификации юридического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA.
- Предоставить дополнительные документы при необходимости.
- Дать согласие на передачу информации в налоговый орган США.***
- Договор банковского счета.
- Договор банковского вклада (депозита).
- Генеральное соглашение об общих условиях и принципах совершения операций на внутреннем валютном и денежном рынках Российской Федерации.
- Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в валюте Российской Федерации.
- Договор на брокерское обслуживание.
- Договор на депозитарное обслуживание.
На странице «Обратная связь» Вы можете задать вопрос, высказать свои замечания, пожелания или комментарии о продуктах и услугах, предоставляемых ООО КБ "АРЕСБАНК".
оставить обращение